베트남 사콤뱅크, 지티원 AML 솔루션 도입
2011-04-04 박현선 기자
3일 지티원에 따르면 사이공상업은행이 이 프로젝트를 위해 다수의 솔루션들을 평가했으며 기술력과 유연성, 다수의 구축 경험을 이유로 지티원 AML익스프레스를 최종 선정했다.
사이공상업은행은 APG 가이드 라인에서 요구하는 AML 관련 규정을 준수하고 당행을 통한 자금세탁행위와 거래 자체를 미연에 방지할 수 있도록 요주의대상자확인(Watch List Filtering) 및 위험평가 관련 시스템을 구축할 예정이다.
베트남은 아직 국제자금세탁방지기구(FATF)의 정식 회원국은 아니지만 2007년 5월 아태지역그룹(APG)의 33번째 멤버가 되었으며 APG의 가이드 라인을 따르고 있다.
지티원은 이번 프로젝트를 통해 일본 시장에 이어 베트남 시장에도 진출하는 성과를 거두었다. 지티원은 AML익스프레스를 포함한 자사 전 제품에 대해 일본 IT서비스 기업인 TIS와 공급계약을 체결한 바 있다.
박현선기자 hspark@etnews.co.kr